Khaoula Hanini El Ayouni

Sobre mí

Actualmente trabajo en una empresa del juego online como Oficial de Cumplimiento de Blanqueo de Capitales (MLRO, por sus siglas en inglés), al mismo tiempo estoy acabando mis estudios (ADE) en la Universidad de Granada. Desde el inicio de mis estudios, me he sentido atraída por el apasionante mundo de la prevención de blanqueo de capitales en el juego online. Mi interés por este tema ha sido tal que decidí enfocar mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) en la investigación y análisis de estrategias para prevenir el blanqueo de capitales en el ámbito del juego en línea. Durante mi investigación, he profundizado en el conocimiento de las regulaciones financieras específicas y he explorado las mejores prácticas para detectar y prevenir actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero en esta industria.

Líneas de investigación

Prevención de blanqueo de capitales en el juego online

Resultados destacables

El blanqueo de capitales en el juego online consiste en usar juegos de casino y apuestas deportivas para enmascarar fondos obtenidos de forma ilícita y hacerlos parecer legales. Y como resultado más descatable de esta investigación es la implementación exitosa de sistemas y procesdimientos innovadores que mejoren significativamente la detección y prevención de actividades de blanqueo de dinero en esta industria

Vocación

Mi tutor de TFG le gustó mi trabajo y me recomendo presentarlo en la noche de los investigadores.

Deseo científico

Mi deseo científico es desarrollar un modelo predictivo basado en inteligencia artificial y análisis de datos que sea altamente efectivo en la detección temprana y prevención del blanqueo de capitales en el juego online